Un avocat et une notaire impliqués dans un Ponzi?

C’est ce que rapporte le Journal de Montréal. Les victimes seraient situées sur la Rive-Sud et en Estrie, écrit-on.

Le principe : proposer d’excellents rendements (de 100 à 220 %) concernant un programme secret de revente de reprises de biens qui avaient été saisis par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). On promettait aux gens approchés que s’ils investissaient assez d’argent, un important butin les attendait.

L’argent investi transitait par le compte en fidéicommis de l’avocat Jean-Marc Lavallée ou de la notaire Sophie Jolicoeur, ce qui atténuait la méfiance des investisseurs. Cet argent n’a dans les faits jamais servi aux fins promises. Sur un total de 18 millions de dollars, 10 millions ont disparu.

Un ex-avocat introuvable

En 2013, en lien avec cette affaire, la police a arrêté Mme Jolicoeur, radiée en 2011, qui a fait transiter dans ses comptes un montant de 4,9 millions de dollars, Mme France-Josée Dancause, qui se serait affichée comme responsable du projet d’investissement, MM. Benoît Sénécal et Alain Péloquin, qui auraient respectivement sollicité 40 et 98 investisseurs, ainsi que Mmes Isabelle Cantin et Chantal Goulet. L’ex-avocat Jean-Marc Lavallée, impliqué de manière importante, demeure introuvable; la police le recherche depuis 2012.

Les fautifs présumés auraient envoyé de nombreux courriels afin de rassurer les investisseurs, promettant que « la fin de l’aventure (était) proche » et avertissant de veiller à ce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’intercepte pas de remboursement.

Parmi les victimes : un avocat fiscaliste montréalais, un comptable, une dentiste, un conseiller en recrutement de personnel et un policier enquêteur. Au total, on dénombre près de 250 victimes.