Fraude : des avocats piégés en caméra cachée

Un membre de l’ONG Global Witness s'est fait passer pour le représentant d'un ministre d'un pays de l'Afrique de l'Ouest ayant accumulé plusieurs millions de dollars en marge de concessions minières, apprend-t-on dans un texte de l’AFP.

Dans des entretiens en caméra cachée avec 13 avocats new-yorkais, le faux client a exprimé le souhait de transférer de l’argent en toute discrétion aux États-Unis pour acheter un jet privé, un yacht ou une maison.

Une situation qui, bien entendu, était idéale pour faire naître les soupçons.
Leur but ? Dénoncer la facilité avec laquelle de l'argent potentiellement sale peut être transféré et géré aux États-Unis grâce à des sociétés-écrans.



Bienveillance des avocats

Quelle réponse leur ont offert les avocats ? Et bien, la quasi totalité d’entre eux, à l'exception d'un seul, se sont montrés bienveillants!

Ils ont même suggéré à leur faux client de créer des sociétés anonymes aux États-Unis afin de dissimuler le patrimoine du ministre, selon l'organisation.

« Vous créez une société au Delaware qui sera propriétaire du bien immobilier », a ainsi indiqué l'un des avocats dans une conversation filmée à son insu, profitant de la possibilité qu’offrent certains États de créer légalement des sociétés écrans sans que le nom de leur bénéficiaire ultime ne soit connu et communiqué aux autorités.

Un seul a refusé!

Pire : plusieurs avocats ont même été jusqu'à proposer que l'argent du faux ministre africain transitent sur les comptes bancaires de leur cabinet afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités.

Un seul a sèchement refusé de conseiller le faux client, ou même de l’orienter vers des confrères qui, selon lui, se sentiraient « insultés ». «Ce n'est pas pour moi, mes standards sont plus élevés», a déclaré l'avocat Jeffrey Hermann.

Toutes les vidéos sont visibles ici dans leur intégralité.
Et vous, qu’auriez-vous fait ?